Spezialist Geldwäsche AML(m/w/d) - #2756960

Für ein etabliertes Unternehmen im Leasing- und Finanzdienstleistungsumfeld suche ich einen Geldwäschespezialisten (m/w/d), der die Umsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Geldwäsche- und Betrugsprävention unterstützt.

Ihre Aufgaben

• Analyse auffälliger Transaktionen und Sachverhalte zur Identifikation potenzieller Geldwäsche- und Betrugsrisiken
• Prüfung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten sowie Unterstützung bei der Bearbeitung entsprechender Verdachtsfälle
• Umsetzung und Überwachung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen zur Geldwäscheprävention (AML)
• Durchführung risikobasierter Prüfungen von Kunden, Geschäftspartnern und wirtschaftlich Berechtigten
• Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Kontrollsysteme, Richtlinien und Compliance-Prozesse
• Mitwirkung bei internen Prüfungen, Risikoanalysen sowie der Erstellung regulatorischer Dokumentationen und Berichte
• Beratung interner Ansprechpartner zu Fragestellungen der Geldwäscheprävention und Sensibilisierung relevanter Mitarbeitender
  
  

Ihr Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium, idealerweise mit Bezug zu Banken, Finanzen, Recht oder Compliance
• Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, im AML-Umfeld, in der Compliance oder in einer vergleichbaren Funktion im Finanzdienstleistungssektor
• Kenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, insbesondere des Geldwäschegesetzes (GwG)
• Erfahrung in der Analyse auffälliger Transaktionen, der Bewertung von Risiken oder der Durchführung risikobasierter Prüfungen
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes Risikobewusstsein
• Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und ein sicherer Umgang mit vertraulichen Informationen
• Gute Deutschkenntnisse; Englischkenntnisse sind von Vorteil
  
  

Das erwartet Sie

• Eine verantwortungsvolle Position in einem etablierten Leasing- und Finanzdienstleistungsunternehmen
• Abwechslungsreiche Aufgaben an der Schnittstelle von Geldwäscheprävention, Risikomanagement und Compliance
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• 30 Tage Urlaub
• Moderne Arbeitsumgebung mit Mensa und Dachterrasse
• Zuschuss zum Deutschlandticket, betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• Gesundheitsangebote, Sportkooperationen, Wellpass und Bikeleasing
• Individuelle Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
  
  

Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf Ihre Rückmeldung und einen vertraulichen Austausch zur Position.